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浙江天晟建材股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告
作者: 发布于:2018/5/18 9:41:11 点击量:

证券代码:833197          证券简称:天晟股份          主办券商:财通证券

 

浙江天晟建材股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018512

会议召开地点:浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

2.会议召开方式:现场

3.会议召集人:董事会

4.会议主持人:董事长刘世伟

5.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共34人,持有表决权的股份59,209,000股,占公司股份总数的72.21%

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018417日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司2017年度报告》(公告编号2018-015)及《浙江天晟建材股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号2018-016)。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事2017年度工作情况。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容:

根据公司2017年财务报表,由董事会编制公司2017年财务决算报告。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容:

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况,由董事会编制公司2018年财务预算报告。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据公司发展的实际情况,公司董事会决定不分配2017年度利润,也不进行资本公积金转增股本。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018417日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号 2018-018)。

2.表决结果:

同意股数19,249,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

关联股东刘世伟、吴红梅、吴红玉系本议案关联方,回避表决,由非关联方股东按正常程序进行表决。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

1.议案内容:

公司继续聘请天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(九)审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》。

1.议案内容:

公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司股东充分协商,现提名刘世伟、吴红梅、李玲俊、杨照、张颖为公司第二届董事会董事。上述董事候选人当选后任期为三年,可连选连任。

2.表决结果:

1)选举刘世伟为公司第二届董事会董事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

2)选举吴红梅为公司第二届董事会董事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3)选举李玲俊为公司第二届董事会董事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

4)选举杨照为公司第二届董事会董事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

5)选举张颖为公司第二届董事会董事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十)审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。

1.议案内容:

公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司监事会需进行换届选举。经公司股东充分协商,现提名李志锋、罗贤江为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事候选人当选后任期为三年,可连选连任,将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.表决结果:

1)选举李志锋为公司第二届监事会监事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

2)选举罗贤江为公司第二届监事会监事。

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十一)审议通过《关于增加“浙江天晟建材股份有限公司利润分配管理制度”的议案》。

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018425日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2018-021)。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十二)审议通过《关于增加“浙江天晟建材股份有限公司承诺管理制度”的议案》。

1.议案内容:

具体详见公司于2018425日,在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江天晟建材股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2018-022)。

2.表决结果:

同意股数59,209,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况:

本议案不存在需要回避表决的情况。

 

 

(三)律师见证情况

 律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所律师。

律师姓名:张洪波  李玉英 

 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜,均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

 

(四)备查文件目录

《浙江天晟建材股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

2017年年度股东大会法律意见书》

 

 

 

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2017年514

 

 




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