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浙江天晟建材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告
作者: 发布于:2018/5/18 9:45:06 点击量:

证券代码:833197         证券简称:天晟股份           主办券商:财通证券

 

浙江天晟建材股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年度股东大会于2018年5月12日审议并通过:

(1)选举刘世伟、吴红梅、李玲俊、杨照、张颖为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(2)选举李志锋、罗贤江为公司第二届监事会股东代表监事,与经2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事华鑫珂共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东34人。到会股东持有公司股份59,209,000股,占股份总数的72.21%,会议由董事长刘世伟主持。

以上决议表决情况为:59,209,000股赞成,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工大会于2018年4月13日审议并通过:

选举华鑫珂为公司第二届监事会职工代表监事,与公司2017年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10天前以电话方式通知全体职工代表,本次会议应到职工代表40人,出席职工代表40人,会议由李晓玲主持。

以上决议表决情况为:

同意票数为40票;0票反对; 0票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年5月12日审议并通过:

(1)选举刘世伟为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

(2)聘任李玲俊为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

(3)聘任吴红梅为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

(4)聘任吴红梅、胡建锋为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

(5)聘任张颖为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10天前以电话方式通知全体董事,本次董事会应到董事5人,出席董事5人,会议由刘世伟主持。

以上决议表决情况为:

5票同意,0票反对,0票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年5月12日审议并通过:

选举李志锋为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10天前以电话方式通知全体监事,本次监事会应到监事3人,出席监事3人,会议由李志锋主持。

以上决议表决情况为:

3票同意,0票反对,0票弃权。

 (二)被任免董监高的基本情况

1、该任命董事长刘世伟持有公司股份31,400,000股,占公司股本的38.29%;2、该任命董事、董事会秘书、副总经理吴红梅持有公司股份4,300,000股,占公司股本的5.24%;

3、该任命董事、总经理李玲俊持有公司股份3,000,000股,占公司股本的3.66%;

4、该任命董事杨照持有公司股份145,000股,占公司股本的0.18%;

5、该任命董事、财务总监张颖持有公司股份400,000股,占公司股本的0.49%;

6、该任命监事李志锋持有公司股份200,000股,占公司股本的0.24%;

7、该任命监事罗贤江持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;

8、该任命监事华鑫珂持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;

9、该任命副总经理胡建锋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

前述被任命的董事、监事、高级管理人员均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,亦未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

(三)任命的原因

公司董事、监事、高级管理人员换届选举。

 

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次任命属于正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

 

三、备查文件

(一)《浙江天晟建材股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》;

 (二)《浙江天晟建材股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》;

(三)《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(四)《浙江天晟建材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

 

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2018年5月14日




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