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浙江天晟建材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
作者: 发布于:2018/5/18 9:46:43 点击量:

证券代码:833197         证券简称:天晟股份           主办券商:财通证券

 

浙江天晟建材股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

浙江天晟建材股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年5月12日在金华市金东区塘雅工业园区公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年5月2日以电话方式送达。会议由公司董事长刘世伟主持,会议应出席董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

 

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议,会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容:按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长1名。经公司董事充分协商,选举刘世伟为公司第二届董事会董事长,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,任期三年。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容:按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司董事长刘世伟的提名,聘任李玲俊担任公司总经理,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,任期三年。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容:按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司董事长刘世伟的提名,聘任吴红梅担任公司董事会秘书,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,任期三年。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容:按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司总经理李玲俊的提名,聘任吴红梅、胡建锋担任公司副总经理,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,任期三年。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容:按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司总经理李玲俊的提名,聘任张颖担任公司财务总监,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,任期三年。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

 

三、备查文件

《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

 

 

浙江天晟建材股份有限公司

                                               董事会

2018年5月14日




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